247套房产、4万平米科创板有哪些股票土地被查封！这家爆雷平台太惊心
2024-03-19 23:30:58 来源：盛楚鉫鉅网
P2P渠道爆雷，最初的集资资金都去了哪里？有的用于个人浪费，有的进行高风险出资，而这家则偏心房产土地。
昨日，合肥市公安局庐阳分局通报了宏愿出资集团不合法集资案新进展。警方已查封主犯凌某、李某房产177套，其间长沙房产87套，面积合计8550.57平方米；合肥房产90套，面积合计35507.37平方米。
再加上此前宏愿集团相关公司安徽嘉仕顿酒店处理有限公司、安徽凌梅买卖有限公司名下70套房产被查封，到现在，宏愿集团已被查封房产至少247套。
有了房产还不算，宏愿集团实控人凌某实践操控的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。此外，在此前的通报中，警方也已冻住宏愿集团基金559万元、A股股票5000股 (到冻住日，市值为3.88万元)，查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。
在令人咋舌的财物背面，是猖獗的不合法集资。2014年以来，凌某等人运用“安捷财富”“智佳金服”P2P渠道，线上发布虚伪标的、线下以高息为钓饵，经过建立资金池、自融等行为大举进行不合法集资。其间，到7月31日，安捷财富累计买卖总额73.07亿，假贷余额24.47亿，累计未归还出借人数14.19万人。
值得注意的是，宏愿集团或也涉嫌配资炒股，在最新一次的通报中，警方表明，已派员出差昆明、西安，调取凌某经过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关依据材料。
主犯177套房产被查封，还涉嫌配资炒股
11月7日，合肥市公安局庐阳分局对宏愿出资集团涉嫌不合法集资案作出案子通报。
通报显现，10月30日以来，警方已新增追缴理财司理不合法所得137万元。对活跃退赃、合作查询的12名理财司理处理取保候审手续，对拒不退赃、不合作查询的4名理财司理依法提请检察院批准逮捕。
此外，庐阳分局调取审计部分新发现的516个银行账号流水并进行审计。一起，警方出差昆明、西安，调取凌某经过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关依据材料。
本次通报还清晰了查封房产的权属状况，犯罪嫌疑人凌某、李某实践一切的房产共177套，其间长沙房产87套，面积合计8550.57平方米；合肥房产90套，面积合计35507.37平方米。
凌某系宏愿出资集团有限公司法人、董事长。因公司资金链断裂，无法如期兑付，凌某于8月31日向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首。
天眼查信息显现，宏愿集团建立于2009年6月，凌某旗下公司阵容庞大，作为法人的就有安徽宏愿房地产开发、安徽嘉士顿酒店处理、上海浩禄出资处理等12家公司，具有实践操控权的达14家公司。
官网显现，宏愿集团现已具有13个子公司，总财物达数十亿美元。经营范围涉及到理财、现代科技、互联网科技、信息服务、出资处理、房地产开发出售等。先后荣获了“优异企业单位”、“常务副会长单位”、“质量与服务诚信演示单位”，“AAA级信誉企业”等多项荣誉称号。
假贷余额超24亿涉14万人
2014年以来，凌某等人运用“安捷财富”“智佳金服”P2P渠道，线上发布虚伪标的、线下以高息为钓饵，以相关公司供给虚伪担保并许诺坏账回购等方法，经过建立资金池、自融等行为大举进行不合法集资。
令人震惊的是，运营4年来，两个渠道发布的标的无一例实在，全为虚伪假贷标的。具体操作上，凌某指派宏愿集团产品部负责人等，采纳软件PS的方法，假造企业营业执照、房产证、房产典当他项权证等材料，制造虚伪标书，以宏愿集团职工名义在渠道上发布上述假造标书，并以其实践操控的公司做虚伪担保。
在招引出资人出资后，凌某分为线上线下两步走：
指派宏愿集团线上财务部负责人等，将渠道资金提现到线上财务部负责人实践操控的14个银行账户，渠道资金经层层转账后，进入凌某实践操控的12个资金池账户，由其自由支配运用；
指派宏愿集团线下财务部负责人等，经过现金、POS机 、银行转账等方法收取线下集资资金，所得资金相同进入上述12个资金池账户，由其自由支配运用。
揭露材料显现，安捷财富运营主体为上海浩禄出资处理有限公司，2014年上线运营，公司法定代表人及仅有股东均为凌某。
到7月31日，安捷财富累计买卖总额73.07亿，假贷余额24.47亿，累计出借人数量30余万人，累计未归还出借人数14.19万人。
智佳金服主体运营公司为深圳智佳网络科技有限公司，注册资本5000万元，法人吴世超全资控股。渠道累计买卖总额9.18亿元，假贷余额8833万元。
关于宏愿集团涉嫌不合法集资一案，合肥警方高度重视。据悉，该案立案后，警方先是抽调精干力气建立专案组，后来为加大侦查力度，办案团队已晋级至由合肥市公安局局长为组长的作业专班，抽调全市公安机关精干力气展开案子侦查和追赃挽损作业。
合肥警方也继续通报此案，自8月31日立案起，合肥市公安局庐阳分局对宏愿集团不合法集资案已先后进行了超10次通报。
宏愿集团等已被查封房产至少247套
4年来不合法集资，资金都去了哪里？
警方通报显现，“安捷财富”“智佳金服”渠道资金及线下资金首要用于线上线下还本付息、对外放货、购买房产、个人浪费以及高风险出资，其间股票出资已发生巨额亏本。
在昨日的通报中，警方清晰了查封房产的权属状况，凌某、李某实践一切的房产共177套，其间长沙房产87套，面积合计8550.57平方米；合肥房产90套，面积合计35507.37平方米。
再加上，警方此前通报的安徽嘉仕顿酒店处理有限公司、安徽凌梅买卖有限公司(宏愿集团处理公司)名下70套房产被查封，宏愿集团已被查封至少247套。
除了房产，凌某实践操控的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。
此外，在此前的通报中，警方已冻住基金559万元、A股股票5000股 (到冻住日，市值为3.88万元)，查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。
值得注意的是，警方在侦查此案中，屡次遇阻。昨日通报显现，有4名理财司理拒不退赃、不合作查询，警方已依法提请检察院批准逮捕。而在上个月，有15名理财司理拒不退赃，警方已以涉嫌不合法吸收大众存款罪依法对采纳刑事拘留强制措施。
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