[中信海直]创新医疗管理股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

立异医疗办理股份有限公司于2019年8月22日收到深圳证券买卖所中小板公司办理部下发的《关于对立异医疗办理股份有限公司的重视函》，公司董事会就函中所涉事项仔细核对，并进行了书面回复阐明，现将具体状况公告如下：

一、请阐明本次股东大会免除部分董事、监事是否对公司生产经营形成严重影响，如是，请你公司阐明为确保公司生产经营安稳拟采纳的具体办法并充沛提示危险。

公司回复阐明：

依据公司2019年8月19日举行的2019年第一次暂时股东大会决议，公司第五届董事会成员低于法定人数，公司第五届监事会成员低于法定人数。

依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的相关规矩，在改组出的董事、监事就任前，原董事、监事将按照法令、行政法规和公司章程的规矩，实施董事、监事职务，故本次股东大会免除部分董事、监事，对公司生产经营未形成严重影响，公司将赶快按照法定程序改组董事、监事。

二、若你公司上述部分董事、监事离任，请结合你公司现在股权结构、董事会及办理层构成等状况弥补阐明公司操控权是否会发生改变，如是，请充沛提示相关危险。

公司回复阐明：

依据公司2019年第一次暂时股东大会的投票成果，公司于2019年9月11日向对免除相关董事、监事方案投赞成票的持股1%以上相关股东冯美娟女士、上海康瀚出资办理中心、齐齐哈尔建恒出资办理合伙企业、齐齐哈尔建东出资办理合伙企业、杭州昌健出资合伙企业、杭州岚创出资合伙企业、上海岩衡出资办理合伙企业、毛岱先生、林桂忠先生出具《问询函》，要求上述股东2019年9月16日前做出书面阐明，阐明其是否与其他股东存在一起举动组织、是否拟对公司施行操控、是否对公司董事、监事的提名做出方案，但到现在，公司只收到岩衡出资和林桂忠先生的书面回复，岩衡出资及林桂忠先生皆称其不存在与其他股东的一起举动组织，不存在拟对公司施行操控的组织，亦不存在联合其他股东一起提名董事、监事的组织。到现在，公司未收到冯美娟女士、康瀚出资、昌健出资、岚创出资、建恒出资、建东出资、毛岱先生的书面回复。

依据公司现在的股权结构，陈夏英及其一起举动听陈水兵、孙伯仁、王松涛算计持有公司股份101,667,981股，占公司总股本的22.35%，陈夏英女士仍为公司实践操控人。

现在公司第五届董事会及第五届监事会成员均低于法定人数，原董事、监事在改组的董事、监事就任前持续履职。公司第五届董事会及第五届监事会届满日期为2019年11月9日，公司将依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》的相关规矩施行换届作业。

三、本次股东大会审议否决了相关人延期付出剩下珍珠财物转让款的方案，请弥补阐明陈夏英、陈水兵为付出剩下转让款拟采纳的办法及其可行性，并请对相关人无法及时付出尾款或许导致公司股票买卖被实施其他危险警示进行危险提示。

公司回复阐明：

2019年9月4日，公司向相关人陈夏英、陈水兵出具《联络函》，要求其就剩下股权转让金钱的付出方案和组织做出阐明。2019年9月19日，公司收到陈夏英、陈水兵回复，陈夏英陈水兵表明，自2019年7月1日起，其一向活跃采纳办法筹集资金，以期赶快付出剩下珍珠财物转让金钱，但实践筹资状况不及预期，因而其向公司洽谈期望延期付出剩下金钱。依据现在的状况，陈夏英、陈水兵已对剩下金钱做出付出组织，其将于2019年12月15日前分三期付出剩下珍珠财物转让金钱131,620,762.00元及按银行同期借款基准利率核算的利息，其间，2019年10月31日前付出2,000万元及其利息，2019年11月30日前付出4,000万元及其利息，2019年12月15日前付出剩下71,620,762.00元及其利息。

公司剥离珍珠事务财物系冯美娟、岩衡出资、建恒出资等中小股东提议并经公司第五届董事会2017年第十二次暂时股东大会及2017年第六次暂时股东大会审议经过，且在董事会审议该事项时，董事陈水兵先生投弃权票，在股东大会审议该事项时相关人陈夏英未参加投票，陈水兵投反对票。在公司托付浙江省省直拍卖行在阿里巴巴旗下的淘宝财物处置渠道揭露拍卖珍珠财物时，相关人陈夏英、陈水兵出于活跃促进公司战略转型，顺畅剥离珍珠事务财物，提高公司及广阔股东权益价值等考虑，承受相关股东主张参加拍卖，终究经公司第五届董事会2018年第五次暂时会议及2018年第一次暂时股东大会审议经过，公司向相关人陈夏英、陈水兵以人民币379,051,905.00元转让相关珍珠事务财物。

到现在，相关人陈夏英、陈水兵已付出珍珠财物转让金钱247,431,143.00元，已代珍珠财物偿付对本公司的债款276,549,963.80元，已付出金钱占敷衍金钱总额的79.92%。陈夏英、陈水兵洽谈剩下金钱131,620,762.00元延期至2019年12月15日前付出，并自2019年7月1日起按银行同期借款基准利率计息，且其已对剩下金钱的付出做出组织。

公司以为，公司向相关人转让相关珍珠事务财物是契合公司中长期战略开展并契合商业逻辑的实在买卖行为，且公司已就该事项实施了齐备的审议决议计划程序，相关人延期付出部分买卖金钱系因融资的客观事实影响，并非其片面歹意，且相关人在延期付款期间内按银行同期借款利率付出利息，契合公正商场买卖准则。

综上所述，公司以为相关人延期付出剩下部分金钱不存在的控股股东占用上市公司资金的景象，该事项也不构成导致公司股票买卖被实施其他危险警示的状况。

四、请弥补阐明你公司2019年度半年报编制状况、是否能够准时发表，以及你公司为确保半年报发表采纳的办法，如无法在规矩时间内发表，请及时发表原因并提示危险。

公司回复阐明：

公司已于2019年8月31日如期发表了《2019年半年度报告》，具体状况详见2019年8月31日巨潮资讯站的相关公告。

五、其它你公司或相关方以为应予以阐明的事项。

公司回复阐明：

公司指定的信息发表媒体为巨潮资讯，公司的信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者慎重决议计划，留意出资危险。

特此公告。

立异医疗办理股份有限公司董事会

2019年9月21日