[韶钢松山股票]600017日照港股份股吧(600017 日照港牛叉诊断)
2024-02-28 13:57:27 来源：盛楚鉫鉅网
日照港股份有限公司
2014年度独立董事述职陈说
2014年，作为日照港股份有限公司的独立董事，咱们依据《公
司法》、
和
等法令法规以及《公司规章》、公司的《独立董事作业准则》等规矩，
仔细实行了独立董事应尽的责任和责任，充沛发挥了监督效果，促进
了公司规范化运作，维护了股东的整体利益。现将2014年度履职情
况陈说如下：
一、独立董事的基本状况
(一)个人作业经历、专业布景以及兼职状况
作为公司的独立董事，咱们均具有专业资质及作业才能，在从事
的专业范畴积累了丰厚的经历。咱们的个人作业经历、专业布景以及
兼职状况如下：
杨贵鹏，现任立信管帐师事务所(特别一般合伙)合伙人。2014
年4月至今任本公司独立董事。
方登发，现任北京市中伦文德律师事务所合伙人。2014年7月
至今任本公司独立董事。
梁上上，现任清华大学法学院教授、博士生导师。2014年7月
至今任本公司独立董事。
洪晓梅，现任中国海洋石油总公司世界部参谋，中富城乡归纳农
业发展有限公司行政总监。2014年7月至今任本公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的状况阐明
作为独立董事，咱们均获得独立董事任职资历证书，定时参加上
海证券买卖所安排的专业培训。咱们与公司之间不存在雇佣联系、交
易联系、亲属联系，契合中国证监会《关于在上市公司树立独立董事
准则的辅导定见》关于独立性的要求，不存在任何影响自己独立性的
状况。
二、独立董事年度履职状况
2014年度，公司共举行9次董事会会议，4次股东大会。咱们作
为独立董事均到会应参加会议并参加表决。为充沛实行独立董事职
责，咱们仔细审理了董事会计划材料，并对所需的计划布景材料及时
与公司运营管理层坚持了充沛交流，充沛利用本身的专业知识，对董
事会计划提出了合理化主张和定见，并以慎重的情绪在董事会上行使
表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。咱们以为公司股
东大会及董事会会议的招集举行契合法定程序，严重运营决议计划事项和
其他严重事项均实行了相关的批阅程序，因而，独立董事没有对董事
会各项计划及公司其它事项提出异议的状况。
参加董事会会议的具体状况如下：
独立董事董事会次数亲身到会托付到会缺席
佘廉440
宋海良422
杨雄440
朱慈蕴440
杨贵鹏550
方登发550
梁上上550
洪晓梅550
三、独立董事年度履职要点重视事项的状况
(一)相关买卖状况
在2014年3月14日举行的第四届董事会第二十二次会议上，对
提交审议的《关于估计2014年度日常运营性相关买卖的计划》《关
、
于与山东港湾建造集团有限公司签署工程施工合同的计划》、
《关于预
计2014年度与兖州煤业股份有限公司产生港口作业服务事项的议
案》等事项，咱们予以事前认可并宣布独立定见。
在2014年8月15日举行的第五届董事会第2次会议上，对提交
审议的《关于与山东港湾建造集团有限公司及其子公司累计产生相关
买卖事项的计划》
，咱们予以事前认可并宣布独立定见。
在2014年12月11日举行的第五届董事会第四次会议上，对提
交审议的《关于控股子公司与日照港集团有限公司产生相关买卖事项
的计划》咱们予以事前认可并宣布独立定见。
咱们依据《上市公司管理准则》上海证券买卖所股票上市规矩》
、
《
《公司相关买卖管理办法》等准则的要求，对日常生产运营进程中发
生的相关买卖，依据客观规范对其是否必要、是否客观、是否对公司
有利、定价是否公允合理、是否危害公司及股东利益等方面做出判别，
并依照相关程序进行了审阅。咱们以为上述相关买卖的表决程序合
法，相关买卖内容及定价准则合理，契合公平、公平的精力，不存在
危害公司及其他股东利益的景象。
(二)对外担保及资金占用状况
在2014年5月28日举行的第四届董事会第二十四次会议上，对
提交审议的《关于为枣临铁路有限责任公司供给确保担保的计划》等
事项，咱们予以事前认可并宣布独立定见。
截止2014年底，公司不存在其他对外担保事项。公司控股股东
及其相关方不存在违规占用公司资金的状况。
(三)征集资金的使用状况
在2014年4月15日举行的第四届董事会第二十三次会议上，对
《关于借用部分闲臵征集资金暂时弥补流动资金的计划》宣布了独立
定见。公司借用部分闲臵征集资金40,000万元弥补流动资金，可以
有用缓解资金压力，下降财政本钱，有利于发挥征集资金效益。公司
相关决议计划程序合法，不存在危害中小股东利益的景象。
(四)董事、高档管理人员提名以及薪酬状况
在2014年3月14日举行的第四届董事会第二十二次会议上，对
关于聘任副总经理计划宣布独立定见。
在2014年4月15日举行的2013年度股东会议上，对关于提名
独立董事提名人的计划宣布独立定见。
在2014年6月13日举行的第四届董事会第二十五次会议上，对
公司董事会换届及推举第五届董事会董事提名人宣布独立定见。
在2014年7月4日举行的第五届董事会第一次会议上，对公司
聘任总经理及其他高档管理人员事项宣布独立定见。
公司拟定的2014年度董事、总经理及高管人员薪酬计划契合国
家有关方针和公司规章的规矩，薪酬规范合理，契合责权利共同的原
则，可以表现公司运营方针和成绩与公司董事、总经理及其他高管人
员收入挂钩的鼓励束缚机制。公司董事和高档管理人员的薪酬决议计划程
序契合规矩；董事和高档管理人员2014年薪酬发放规范契合薪酬体
系规矩。
(五)成绩预告及成绩快报状况
公司本年度未发布成绩预告和成绩快报。
(六)聘任或许替换管帐师事务所状况
在2014年6月13日举行的第四届董事会第二十五次会议上，对
提交审议的《关于聘任2014年度财政审计组织和内部操控审计组织
的计划》
，咱们予以事前认可并宣布独立定见。
咱们以为中准管帐师事务所具有证券业从业资历，具有多年为上
市公司供给审计服务的经历与才能，能满意公司财政报表审计和内部
操控审计作业的需求。咱们赞同聘任该管帐师事务所。
(七)现金分红及其他投资者报答状况
经第四届董事会第二十二次会议、2013年年度股东大会审议通
过，以公司总股本3,075,653,888股为基数，向整体股东按每10股
派现金盈利0.40元(含税)
，需分配赢利总额为123,026,155.52元。
本钱公积金不转增股本。依据有关规矩，咱们对公司2013年度赢利
分配预案进行了审阅，咱们赞同此次赢利分配预案。咱们以为公司
2013年度的赢利分配预案契合公司实践，现金分红契合相关部分和
公司拟定的现金分红方针规矩，有利于公司健康、持续发展。
(八)公司及股东许诺实行状况
2014年度，公司、控股股东及实践操控人均严厉实行了相关承
诺事项。
(九)信息宣布的实行状况
咱们持续重视公司的信息宣布作业和大众传媒报导，及时把握公
司信息宣布状况，催促公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等
法令法规和《信息宣布管理办法》的有关规矩，实在、精确、及时、
完好地实行信息宣布责任。本年度公司宣布定时陈说4次、暂时公告
66次。公告相关内容均在规矩时间内实在、精确、完好的宣布，公
告内容契合规矩，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，
确保信息宣布作业的及时性、公平性，实在维护公司股东的合法权益。
2014年度未产生更正公告行为。
(十)内部操控的实行状况
咱们以为公司内部操控可以与公司运营规模、业务范围、竞赛状
况和危险水相等相适应，有利于公司健康、可持续发展。
(十一)董事会下设专门委员会的运作状况
公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬
与查核委员会、相关买卖操控委员会等五个专门委员会。咱们别离在
董事会各专门委员会任职，并别离担任审计委员会、薪酬与查核委员
会、提名委员会、相关买卖操控委员会的主任委员。本年度，咱们出
席了各次会议，仔细审议了会议计划，实行了责任。
董事会审计委员会运作状况：2014年共举行了5次审计委员会
会议，别离对公司2013年年度财政陈说、2014年度财政预算陈说、
2014年度资金告贷计划陈说、2013年审计作业状况、2013年度征集
资金寄存与使用状况的专项陈说、2013关于借用部分闲臵征集资金
暂时弥补流动资金的计划、关于管帐方针改变的计划等17个计划进
行了审议，并就有关事项提出了审计委员会专业定见。
董事会提名委员会举行4次会议，别离就公司董事会换届推举、
高管人员选聘进行了审议并宣布了审阅定见。2014年，提名委员会
共提名董事提名人11名，高管提名人6名。提名委员会可以严厉规
范董事、高管人员挑选规范和程序，审阅提名人资历及任职条件，为
董事会及运营管理层人员选聘供给专业性定见和主张。
董事会薪酬与查核委员会举行1次会议，对公司董事、独立董事
和高管人员2013年薪酬实行状况进行了核对和确定，以为董事、高
管人员在公司收取的薪酬可以依照所拟定的薪酬计划实行，表现了经
营成绩与董事、高管人员收入挂钩的鼓励机制，起到了应有的束缚作
用。在薪酬与查核委员会的辅导下，公司拟定了2014年度的董事、
独立董事、高管人员的薪酬计划，并按程序提交董事会审议。
董事会相关买卖操控委员会举行4次会议，别离就2014年度日
常运营性相关买卖估计、与相关方签署工程施工合同、与相关方累计
买卖事项兼并审议、控股子公司向相关方收购产品以及向相关方供给
担保等事项进行审议，并向董事会供给了专业定见。经审阅，委员会
以为陈说期内相关买卖定价公允，相关担保危险可控，程序合法，且
不会对公司独立性构成影响，不存在违法、违规或危害公司及其他股
东利益的景象。
咱们将上述专门委员会审议的事项均提交了董事会审议。
四、整体点评和主张
陈说期内，作为公司独立董事，咱们严厉遵守法令、法规及公司
规章等有关规矩，本着客观、公平、独立的准则，实在实行责任，积
极参加公司严重事项的决议计划，勤勉尽责，充沛发挥了独立董事的效果，
维护了公司的合法权益和广阔股东尤其是中小投资者的合法权益。
2015年，咱们将本着对公司和整体股东高度负责的精力，加强
学习，进步专业水平缓决议计划才能，持续忠诚、有用实行独立董事的职
责和责任，发挥独立董事的效果，进一步加强与公司董事、监事会、
运营层之间的交流交流，为客观公平地维护公司的整体利益，维护广
大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健运营，发明良
好成绩发挥积极效果。
独立董事(签名)
：
杨贵鹏方登发梁上上洪晓梅
二О一五年三月二十日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
