600771股票(600771股票行北原美夏)
2022-10-20 17:04:41 来源：盛楚鉫鉅网
证券代码：600771 证券简称：广誉远
上市公司名称：广誉远中药股份有限公司
股票上市地址：上海证券交易所
股票简称：广誉远
股票代码：600771
信息发表责任人：晋创出资有限公司
居处和通讯地址：山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦17层
股权变化性质：表决权托付（削减）
签署日期：2021年09月03日
信息发表责任人声明
1、《广誉远中药股份有限公司简式权益变化陈说书》（以下简称“本陈说书”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收买办理办法》《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第15号——权益变化陈说书》及相关的法令、法规及部门规章的有关规矩编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收买办理办法》《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第15号——权益变化陈说书》的规矩，本陈说书已全面发表信息发表责任人在广誉远中药股份有限公司具有权益的股份变化状况。
到本陈说书签署日，除本陈说书发表的持股信息外，信息发表责任人没有经过任何其他方法添加或削减其在上市公司中具有的权益。
3、信息发表责任人签署本陈说书已取得必要的内部授权和赞同，其实行亦不违背信息发表责任人规章或内部规矩中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次权益变化是依据本陈说书所载明的材料进行的。除本信息发表责任人外，没有托付或许授权任何其他人供给未在本陈说书中列载的信息和对本陈说书做出任何解说或许阐明。
5、本次信息发表责任人许诺本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其真实性、准确性、完整性承当单个和连带的法令责任。
第一节 释义
除非还有阐明，下列简称在本陈说书中作如下释义：
注：本陈说书中任何表格中若呈现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所造成的。
第二节 信息发表责任人介绍
一、信息发表责任人基本状况
二、、信息发表责任人的董事及其首要负责人基本状况
到本陈说书签署日，晋创出资的董事、监事和高档办理人员基本状况如下：
到本陈说书签署日，上述人员最近五年内未受到过证券市场相关的行政处置、刑事处置，未触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或裁定事项。
三、信息发表责任人持有、操控其他上市公司5%以上发行在外股份状况
到本陈说书签署日，除持有广誉远已发行股份份额超越5%外，晋创出资在境内、境外其他上市公司不存在具有权益的股份到达或超越该公司已发行股份5%的状况。
第三节 本次权益变化意图和方案
一、本次权益变化的意图
本次权益变化的意图是依据山西省委省政府相关文件精力，为加强国有资产办理、理顺产权联络，使用资本市场整合医药工业优质资源，信息发表责任人以表决权托付的方法将持有的上市公司股份对应的表决权托付给神农科技集团，以进一步培养山西省中医药品牌——广誉远，推进山西省中医药工业晋级。
二、未来12个月内信息发表责任人持续增持股份或处置其已具有权益股份的方案
到本陈说书签署日，未来12个月内信息发表责任人无持续增持股份或处置其已具有权益股份的方案。若未来12个月内有相关方案，信息发表责任人将依照相关法令法规的要求，实行赞同程序和信息发表责任。
第四节 权益变化方法
一、本次权益变化方法
本次权益变化方法为表决权托付。
信息发表责任人与神农科技集团签定《 表决权托付协议》，约好信息发表责任人将其持有的上市公司71,508,968股股份（占上市公司股份总数的14.53%）所对应表决权托付给神农科技集团行使。
二、信息发表责任人具有权益的股份变化状况
本次权益变化前，晋创出资直接持有上市公司股份71,508,968股，占上市公司总股本的14.53%，具有表决权的股份数量为71,508,968股。本次权益变化，晋创出资将持有的广誉远71,508,968股股份所对应表决权托付给神农科技集团。本次权益变化后，晋创出资直接持有上市公司股份71,508,968股，占上市公司总股本的14.53%，具有表决权的股份数量为0.00股。
三、本次权益变化相关协议的首要内容
2021年9月3日，晋创出资与神农科技集团签署《晋创出资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权托付协议》（以下简称《表决权托付协议》），协议具体内容如下：
信息发表责任人与神农科技集团于2021年09月03日签署《表决权托付协议》，首要内容如下：
1、签署主体
甲方（托付方）：晋创出资有限公司
乙方（受托方）：神农科技集团有限公司
2、表决权托付
甲方赞同按本协议约好的条款和条件将其到本协议签署日持有的托付股份对应的表决权排他、仅有且不行吊销地托付给乙方行使，乙方赞同承受前述托付，并依照本协议的约好行使托付股份对应的表决权。
3、表决权托付规模
两边赞同，托付期限内，甲方全权托付乙方依照相关法令法规、《上海证券交易所股票上市规矩》（以下简称“《上交所上市规矩》”）、上市公司《公司规章》（包含到本协议签署日上市公司现行有用的公司规章及其修订案，以及本协议签署日后收效的上市公司规章修订案等，下同）等相关规矩，行使托付股份对应的如下股东权力：
（1）向上市公司提交包含提名、引荐、推举或改变、免除董事、监事、高档办理人员在内的股东提议、股东方案及其他方案。本协议收效后，乙方有权提名上市公司5名非独立董事及2名独立董事，上市公司董事长由其提名并获选任的董事担任，并由董事会推举产生；乙方有权提名上市公司2名非员工监事；
（2）依据上市公司《公司规章》等招集、举行和到会上市公司的股东大会会议（包含暂时股东大会会议，下同）；及
（3）对其他一切依据相关法令法规、《上交所上市规矩》或上市公司《公司规章》规矩需求上市公司股东大会评论、抉择的事项行使提议权/提案权、表决权，但触及托付股份对应的分红权等产业性权力，以及转让、质押等处置权力在外。
两边赞同并承认，本协议的签署并不影响甲方对托付股份所享有的一切权，以及因其享有的托付股份一切权而依法享有的托付股份对应的分红权等产业性权力、转让、质押等处置权力以及知情权力等其他权力。
4、表决权托付期限
两边赞同并承认，除本协议还有约好外，本次表决权托付的托付期限自本协议收效之日起（含当日）至托付股份过户挂号至甲方以外的其他主体名下之日（不含当日）或许两边依据本协议的停止条款停止本协议之日（不含当日）止（以下简称“托付期限”）。
两边赞同并承认，除本协议还有约好外，如本协议收效后甲方转让部分托付股份的，自该等部分托付股份挂号至甲方以外的其他主体名下之日（不含当日）起，就该等股份托付期限自行停止，本协议不再适用于该等部分股份。
5、协议的收效、改变、弥补与免除、停止
（1）本协议自以下条件悉数满意之日（含当日）起收效：
(a)本协议经两边法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
(b)本次表决权托付经两边实行内部决策程序经过；
(c)本次表决权托付经有权国有资产监督办理组织或其授权组织赞同。
（2）两边赞同，任何对本协议的改变、弥补及免除，均应经过两边共同书面赞同。
（3）两边赞同，如呈现以下景象之一的，自该景象呈现之日，本协议停止：
(a)托付期限届满；
(b)两边共同书面赞同停止本协议；
四、本次权益变化触及股份的权力约束状况
本次权益变化所触及的71,508,968股广誉远股份不存在权力约束的状况。
第五节 前六个月生意上市公司股份的状况
一、信息发表责任人前六个月内生意上市公司股票的状况
经自查，到本陈说书签署日前6个月，信息发表责任人持有上市公司股份变化的具体状况如下：
2021年6月，晋创出资经过司法调停、质押证券处置方法增持广誉远股份，持有上市公司股份数量从40,000,000股添加至71,508,968股。
除上述状况外，到本陈说书签署日前六个月内，信息发表责任人不存在其他生意上市公司股份的状况。
二、信息发表责任人董事、监事、高档办理人员，以及上述相关人员的直系亲属在现实产生之日前6个月内生意上市公司股票的状况
经自查，在本陈说书签署日前6个月内，信息发表责任人的董事、监事、高档办理人员及其直系亲属不存在经过证券交易系统生意广誉远股票的状况。
第六节 其他严重事项
一、到本陈说书签署日，本陈说书已依照有关规矩对本次权益变化的相关信息进行了照实发表，无其他为防止对本陈说内容产生误解应发表而未发表的信息。
二、信息发表责任人许诺本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，对其真实性、准确性、完整性承当单个和连带的法令责任。
第七节 备检文件
一、备检文件
（一）信息发表责任人营业执照复印件；
（二）信息发表责任人董事、监事、高档办理人员的名单及其身份证复印件；
（三）本次权益变化有关的法令文件：《表决权托付协议》；
二、备置地址
（一）备置地址：广誉远中药股份有限公司董事会办公室
（二）联络人及联络方法
联 系 人：唐云 康云
联络地址：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层
联络电话：（029）88330835 88332288
联络传真：（029）88330835
信息发表责任人声明
自己（以及自己所代表的组织）许诺本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承当单个和连带的法令责任。
信息发表责任人（盖章）：晋创出资有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：刘兆维
2021年09月03日
附表
简式权益变化陈说书附表
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