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2023-01-06 02:47:33 来源：盛楚鉫鉅网
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
股东大会举行日期：2019年10月9日
本次股东大会选用的络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系
一、举行会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第2次暂时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和络投票相结合的办法
(四)现场会议举行的日期、时刻和地址
举行地址：南京市江东中路389号（金融城5号楼）3楼陈述厅
(五)络投票的体系、起止日期和投票时刻。
络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系
至2019年10月9日
选用上海证券买卖所络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会络投票实施细则》等有关规定履行。
(七)触及揭露搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
1、各方案已发表的时刻和发表媒体
上述方案现已公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议经过，会议抉择公告均于2019年8月3日在上海证券买卖所站（sse）和公司指定信息发表媒体发表。本次股东大会的会议资料将另行在上海证券买卖所站（sse）发表。
2、特别抉择方案：方案1至方案4，方案6至方案10
3、对中小出资者独自计票的方案：悉数方案
4、触及相关股东逃避表决的方案：方案2、3、6.01、6.02、6.03、7.01、7.02、7.03、10
应逃避表决的相关股东称号：方案2：南京紫金出资集团有限责任公司及其相关方、南京新工出资集团有限责任公司及其相关方、南京市交通建造出资控股（集团）有限责任公司及其相关方；方案3：南京紫金出资集团有限责任公司及其相关方、南京新工出资集团有限责任公司及其相关方、南京市交通建造出资控股（集团）有限责任公司及其相关方；方案6.01：南京紫金出资集团有限责任公司及其相关方；方案6.02：南京新工出资集团有限责任公司及其相关方；方案6.03：南京市交通建造出资控股（集团）有限责任公司及其相关方；方案7.01：南京紫金出资集团有限责任公司及其相关方；方案7.02：南京新工出资集团有限责任公司及其相关方；方案7.03：南京市交通建造出资控股（集团）有限责任公司及其相关方；方案10：南京紫金出资集团有限责任公司及其相关方。
5、触及优先股股东参与表决的方案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联投票渠道（址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联投票渠道站阐明。
（二）股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
（三）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
（四）同一表决权经过现场、本所络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（五）股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、会议到会目标
（一）股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高档管理人员。
（三）公司延聘的律师和其他相关人员。
五、会议挂号办法
（一）挂号办法
1、契合条件的个人股东亲身到会现场会议的，应出示自己身份证原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件处理挂号；由代理人代表个人股东到会会议的，应出示托付人身份证复印件、托付人亲笔签署的授权托付书（详见附件1）、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件及复印件处理挂号。
2、契合条件的法人股东由法定代表人亲身到会现场会议的，应出示自己身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件处理挂号；托付代理人到会会议的，应出示加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权托付书（详见附件1）、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件及复印件处理挂号。
3、股东及股东代理人可经过信函、传真或现场办法处理挂号（以传真办法挂号的股东，必须在到会现场会议时带着相关资料原件）。
（二）挂号时刻
2019年9月27日（星期五）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30
（三）挂号地址
南京市江东中路389号（金融城5号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）联系办法
联系地址：南京市江东中路389号（金融城5号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：025-58519900
传真号码：025-83367377
邮政编码：210019
（二）本次会议交通及食宿费用自理。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会
2019年9月21日
报备文件
1、第二届董事会第二十三次会议抉择
2、第二届监事会第十二次会议抉择
附件1：授权托付书
附件1：授权托付书
授权托付书
南京证券股份有限公司：
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2019年10月9日举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名（盖章）：受托人签名：
托付人身份证号：受托人身份证号：
托付日期：年月日
补白：
1、托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在托付人签名处签名；如为法人股东，除法定代表人在托付人签名处签名外，还需加盖法人公章。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
